I NOSTRI SERVIZI

PARTNER CHECK

Approfondita attività di intelligence per la raccolta di ogni elemento utile alla scelta strategica delle imprese.

INVESTIGATION DUE DILIGENCE

Investigazioni nazionali e internazionali per una corretta analisi della controparte allo scopo di prevenire danni operativi e reputazionali collegati ad operazioni straordinarie.

Asset Tracing

Rintracciamo il patrimonio riconducibile ad un soggetto, fisico o giuridico, sia in Italia che all’estero.

COMPLIANCE SOLUTIONS

Raccogliamo tutte le informazioni in tema di compliance e di antifrode, necessarie alle verifiche antiriciclaggio e di altre norme specifiche.

RECUPERO DEL CREDITO

Gestiamo con serietà ed efficienza portafogli di crediti performing e non performing, personalizzando il recupero in base alle caratteristiche del debitore.

UTP / NPL

Partecipiamo al processo di cessione, valutazione e gestione di portafogli NPL, UTP o performing fornendo supporto alla Due Diligence e al Servicing con analisi e ricerche investigative.

INDAGINI INTERNAZIONALI

Siamo in grado di condurre le nostre indagini anche in Paesi stranieri meno organizzati.

RACCOLTA PROVE

Con 50 anni di esperienza rispondiamo ad ogni specifica esigenza per l’acquisizione delle informazioni e prove sia testimoniali che documentali utili a far valere un proprio diritto in sede di giudizio.

BUSINESS PARTNER CHECK

Forniamo alle imprese un’approfondita attività di intelligence per la raccolta di ogni elemento utile alla propria scelta strategica di partner commerciali, fornitori e consulenti.

TARGET

  • Rete agenti e distributori
  • Fornitori e Clienti strategici
  • Management
  • Stakeholders
Go Back

PARTNER CHECK

Forniamo alle imprese un’approfondita attività di intelligence per la raccolta di ogni elemento utile alla propria scelta strategica di partner commerciali, fornitori e consulenti.

target

  • Rete agenti e distributori
  • Fornitori e Clienti strategici
  • Management
  • Stakeholders

INVESTIGATION DUE DILIGENCE

Investigazioni nazionali e internazionali per una corretta analisi della controparte allo scopo di prevenire danni operativi e reputazionali collegati ad operazioni straordinarie. Raccogliamo gli elementi utili a supportare la valutazione dei rischi connessi alla scelta di un partner o società target, inclusi i problemi di integrità e affidabilità delle persone coinvolte.

AREE DI INTERVENTO

  • M&A
  • Procedure Concorsuali
  • Partnership Operative
  • Investimenti Finanziari
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Investigation Due Diligence

Investigazioni nazionali e internazionali per una corretta analisi della controparte allo scopo di prevenire danni operativi e reputazionali collegati ad operazioni straordinarie.
Raccogliamo gli elementi utili a supportare la valutazione dei rischi connessi alla scelta di un partner o società target, inclusi i problemi di integrità e affidabilità delle persone coinvolte.

Aree di intervento

  • M&A
  • Procedure Concorsuali
  • Partnership Operative
  • Investimenti Finanziari

ASSET TRACING

Rintracciamo il patrimonio riconducibile ad un soggetto, fisico o giuridico, sia in Italia che all’estero. È possibile rintracciare redditi e patrimoni, anche distratti, attuali o ceduti.

AREE DI INTERVENTO

  • Patrimonio Immobiliare, Presso Terzi e Conti Correnti
  • Redditi Non Ufficiali
  • Utilizzo di Prestanomi e Patrimoni nascosti
  • Ricerca di Assets Internazionali
Go Back

ASSET TRACING

Rintracciamo il patrimonio riconducibile ad un soggetto, fisico o giuridico, sia in Italia che all’estero. È possibile rintracciare redditi e patrimoni, anche distratti, attuali o ceduti.

Aree di intervento

  • Patrimonio Immobiliare, Presso Terzi e Conti Correnti
  • Redditi Non Ufficiali
  • Utilizzo di Prestanomi e Patrimoni nascosti
  • Ricerca di Assets Internazionali

COMPLIANCE SOLUTIONS

Raccogliamo tutte le informazioni in tema di compliance e di antifrode, necessarie alle erifiche antiriciclaggio e di altre norme specifiche. L’accesso diretto alle principali sorgenti di informazione nazionali e internazionali come PEP, Titolari effettivi, Profili ufficiali e Sanction/Black List, permette di rispondere ad ogni esigenza compliance.

AMBITI APPLICATIVI

  • Adeguata verifica semplice e rafforzata
  • Ricerca connessioni sociali e professionali
  • Analisi e gestione dei rischi reputazionali
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Compliance solutions

Raccogliamo tutte le informazioni in tema di compliance e di antifrode, necessarie alle erifiche antiriciclaggio e di altre norme specifiche.
L’accesso diretto alle principali sorgenti di informazione nazionali e internazionali come PEP, Titolari effettivi, Profili ufficiali e Sanction/Black List, permette di rispondere ad ogni esigenza compliance.

AMBITI APPLICATIVI

  • Adeguata verifica semplice e rafforzata
  • Ricerca connessioni sociali e professionali
  • Analisi e gestione dei rischi reputazionali

RECUPERO DEL CREDITO

La nostra squadra di investigatori, negoziatori e avvocati gestisce con serietà ed efficienza portafogli di crediti performing e non performing, personalizzando il recupero in base alle caratteristiche del debitore. L’investigazione rimane alla base di ogni intervento di recupero che raggiunge il massimo dell’efficacia con l’utilizzo della nostra infrastruttura tecnologica proprietaria.

I NOSTRI VANTAGGI

  • Disponibilità intelligence in-house
  • Performanti su irreperibili, deceduti, estero
  • Sviluppo di Piattaforme IT proprietarie
  • Attenzione alla reputazione dell’originator
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RECUPERO DEL CREDITO

La nostra squadra di investigatori, negoziatori e avvocati gestisce con serietà ed efficienza portafogli di crediti performing e non performing, personalizzando il recupero in base alle caratteristiche del debitore.
L’investigazione rimane alla base di ogni intervento di recupero che raggiunge il massimo dell’efficacia con l’utilizzo della nostra infrastruttura tecnologica proprietaria.

I NOSTRI VANTAGGI

  • Disponibilità intelligence in-house
  • Performanti su irreperibili, deceduti, estero
  • Sviluppo di Piattaforme IT proprietarie
  • Attenzione alla reputazione dell’originator

UTP / NPL

Partecipiamo al processo di cessione, valutazione e gestione di portafogli NPL, UTP o performing fornendo supporto alla Due Diligence e al Servicing con analisi e ricerche investigative.
L’esperienza di oltre 50 anni nella valutazione dell’aggredibilità di persone fisiche e giuridiche, ci permette di:
• Eliminare le asimmetrie informative fornendo indagini massive, certe e dettagliate anche con la formula success fee.
• Gestire con serietà ed efficienza, grazie al nostro Team altamente specializzato di investigatori, negoziatori e avvocati, portafogli di crediti NPL e UTP, personalizzando il recupero in base alle caratteristiche del debitore.
L’investigazione, anche probatoria, rappresenta la vera alternativa per far emergere patrimonialità nascoste altrimenti irrecuperabili e per rintracciare e gestire crediti di debitori irreperibili.

Aree di intervento

  • NPL/UTP Due Diligence

    • Data enrichment & clustering

    • Data remediation

    • Npl portfolio valuation

    • Data room risk analysis

  • Special Servicing

    • Gestione giudiziale e stragiudiziale

    • Audit Reputazionali

    • Automazione procedure in house

    • In depth batch analysis

  • Info Providing

    • Residenze normalizzate e recapiti telefonici

    • Lavoro o pensioni aggredibili

    • Valorizzazione mobiliare e immobiliare

    • Conti correnti e red flags

  • Intelligence Big Size

    • Analisi della revocabilità di atti dispositivi

    • Ricerca di patrimoni e redditi occultati

    • Accertamento della continuità aziendale per mezzo di prestanomi

    • Investigazione estera di Asset Tracing

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UTP / NPL

Partecipiamo al processo di cessione, valutazione e gestione di portafogli NPL, UTP o performing fornendo supporto alla Due Diligence e al Servicing con analisi e ricerche investigative.
L’esperienza di oltre 50 anni nella valutazione dell’aggredibilità di persone fisiche e giuridiche, ci permette di:
• Eliminare le asimmetrie informative fornendo indagini massive, certe e dettagliate anche con la formula success fee.
• Gestire con serietà ed efficienza, grazie al nostro Team altamente specializzato di investigatori, negoziatori e avvocati, portafogli di crediti NPL e UTP, personalizzando il recupero in base alle caratteristiche del debitore.
L’investigazione, anche probatoria, rappresenta la vera alternativa per far emergere patrimonialità nascoste altrimenti irrecuperabili e per rintracciare e gestire crediti di debitori irreperibili.

 

  • NPL/UTP Due Diligence

    Data enrichment & clustering

    Data remediation

    Npl portfolio valuation

    Data room risk analysis

  • Special Servicing

    Gestione giudiziale e stragiudiziale

    Audit Reputazionali

    Automazione procedure in house

    In depth batch analysis

  • Info Providing

    Residenze normalizzate e recapiti telefonici

    Lavoro o pensioni aggredibili

    Valorizzazione mobiliare e immobiliare

    Conti correnti e red flags

  • Intelligence Big Size

    Analisi della revocabilità di atti dispositivi

    Ricerca di patrimoni e redditi occultati

    Accertamento della continuità aziendale per mezzo di prestanomi

    Investigazione estera di Asset Tracing

INDAGINI INTERNAZIONALI

Grazie al Network internazionale creato in oltre mezzo secolo di esperienza in ambito investigativo, siamo in grado di condurre le nostre indagini anche in Paesi stranieri meno organizzati. Valutiamo il caso e quotiamo ogni tipo di indagine in 24 ore dalla richiesta, anche con il supporto legale locale per le analisi di fattibilità.

AREE DI INTERVENTO

  • Asset Tracing
  • Background Check & Reputational Due Diligence
  • Strategic Intelligence
  • Evidence Gathering
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INDAGINI INTERNAZIONALI

Grazie al Network internazionale creato in oltre mezzo secolo di esperienza in ambito investigativo, siamo in grado di condurre le nostre indagini anche in Paesi stranieri meno organizzati.
Valutiamo il caso e quotiamo ogni tipo di indagine in 24 ore dalla richiesta, anche con il supporto legale locale per le analisi di fattibilità.

 

Aree di intervento

  • Asset Tracing
  • Background Check & Reputational Due Diligence
  • Strategic Intelligence
  • Evidence Gathering

RACCOLTA PROVE

Con 50 anni di esperienza rispondiamo ad ogni specifica esigenza per l’acquisizione delle informazioni e prove sia testimoniali che documentali utili a far valere un proprio diritto in sede di giudizio. Un Team di investigatori esperti, Case Manager e Assistenti Legali supportano la realizzazione delle nostre investigazioni probatorie, rispettando in ogni caso le Legislazioni vigenti.

AREE DI INTERVENTO

  • Diritto di famiglia
  • Tutela del patrimonio aziendale
  • Antifrode
  • Supporto al Diritto di Credito
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RACCOLTA PROVE

Con 50 anni di esperienza rispondiamo ad ogni specifica esigenza per l’acquisizione delle informazioni e prove sia testimoniali che documentali utili a far valere un proprio diritto in sede di giudizio.
Un Team di investigatori esperti, Case Manager e Assistenti Legali supportano la realizzazione delle nostre investigazioni probatorie, rispettando in ogni caso le Legislazioni vigenti.

 

Aree di intervento

  • Diritto di famiglia
  • Tutela del patrimonio aziendale
  • Antifrode
  • Supporto al Diritto di Credito

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