I NOSTRI SERVIZI

PARTNER CHECK
Approfondita attività di intelligence per la raccolta di ogni elemento utile alla scelta strategica delle imprese.

INVESTIGATION DUE DILIGENCE
Investigazioni nazionali e internazionali per una corretta analisi della controparte allo scopo di prevenire danni operativi e reputazionali collegati ad operazioni straordinarie.

Asset Tracing
Rintracciamo il patrimonio riconducibile ad un soggetto, fisico o giuridico, sia in Italia che all’estero.

COMPLIANCE SOLUTIONS
Raccogliamo tutte le informazioni in tema di compliance e di antifrode, necessarie alle verifiche antiriciclaggio e di altre norme specifiche.

RECUPERO DEL CREDITO
Gestiamo con serietà ed efficienza portafogli di crediti performing e non performing, personalizzando il recupero in base alle caratteristiche del debitore.

UTP / NPL
Partecipiamo al processo di cessione, valutazione e gestione di portafogli NPL, UTP o performing fornendo supporto alla Due Diligence e al Servicing con analisi e ricerche investigative.

INDAGINI INTERNAZIONALI
Siamo in grado di condurre le nostre indagini anche in Paesi stranieri meno organizzati.

RACCOLTA PROVE
Con 50 anni di esperienza rispondiamo ad ogni specifica esigenza per l’acquisizione delle informazioni e prove sia testimoniali che documentali utili a far valere un proprio diritto in sede di giudizio.
BUSINESS PARTNER CHECK

TARGET
- Rete agenti e distributori
- Fornitori e Clienti strategici
- Management
- Stakeholders
PARTNER CHECK

target
- Rete agenti e distributori
- Fornitori e Clienti strategici
- Management
- Stakeholders
INVESTIGATION DUE DILIGENCE

AREE DI INTERVENTO
- M&A
- Procedure Concorsuali
- Partnership Operative
- Investimenti Finanziari
Investigation Due Diligence

Raccogliamo gli elementi utili a supportare la valutazione dei rischi connessi alla scelta di un partner o società target, inclusi i problemi di integrità e affidabilità delle persone coinvolte.
Aree di intervento
- M&A
- Procedure Concorsuali
- Partnership Operative
- Investimenti Finanziari
ASSET TRACING

AREE DI INTERVENTO
- Patrimonio Immobiliare, Presso Terzi e Conti Correnti
- Redditi Non Ufficiali
- Utilizzo di Prestanomi e Patrimoni nascosti
- Ricerca di Assets Internazionali
ASSET TRACING

Aree di intervento
- Patrimonio Immobiliare, Presso Terzi e Conti Correnti
- Redditi Non Ufficiali
- Utilizzo di Prestanomi e Patrimoni nascosti
- Ricerca di Assets Internazionali
COMPLIANCE SOLUTIONS

AMBITI APPLICATIVI
- Adeguata verifica semplice e rafforzata
- Ricerca connessioni sociali e professionali
- Analisi e gestione dei rischi reputazionali
Compliance solutions

L’accesso diretto alle principali sorgenti di informazione nazionali e internazionali come PEP, Titolari effettivi, Profili ufficiali e Sanction/Black List, permette di rispondere ad ogni esigenza compliance.
AMBITI APPLICATIVI
- Adeguata verifica semplice e rafforzata
- Ricerca connessioni sociali e professionali
- Analisi e gestione dei rischi reputazionali
RECUPERO DEL CREDITO

I NOSTRI VANTAGGI
- Disponibilità intelligence in-house
- Performanti su irreperibili, deceduti, estero
- Sviluppo di Piattaforme IT proprietarie
- Attenzione alla reputazione dell’originator
RECUPERO DEL CREDITO

L’investigazione rimane alla base di ogni intervento di recupero che raggiunge il massimo dell’efficacia con l’utilizzo della nostra infrastruttura tecnologica proprietaria.
I NOSTRI VANTAGGI
- Disponibilità intelligence in-house
- Performanti su irreperibili, deceduti, estero
- Sviluppo di Piattaforme IT proprietarie
- Attenzione alla reputazione dell’originator
UTP / NPL

L’esperienza di oltre 50 anni nella valutazione dell’aggredibilità di persone fisiche e giuridiche, ci permette di:
• Eliminare le asimmetrie informative fornendo indagini massive, certe e dettagliate anche con la formula success fee.
• Gestire con serietà ed efficienza, grazie al nostro Team altamente specializzato di investigatori, negoziatori e avvocati, portafogli di crediti NPL e UTP, personalizzando il recupero in base alle caratteristiche del debitore.
L’investigazione, anche probatoria, rappresenta la vera alternativa per far emergere patrimonialità nascoste altrimenti irrecuperabili e per rintracciare e gestire crediti di debitori irreperibili.
Aree di intervento
-
NPL/UTP Due Diligence
• Data enrichment & clustering
• Data remediation
• Npl portfolio valuation
• Data room risk analysis
-
Special Servicing
• Gestione giudiziale e stragiudiziale
• Audit Reputazionali
• Automazione procedure in house
• In depth batch analysis
-
Info Providing
• Residenze normalizzate e recapiti telefonici
• Lavoro o pensioni aggredibili
• Valorizzazione mobiliare e immobiliare
• Conti correnti e red flags
-
Intelligence Big Size
• Analisi della revocabilità di atti dispositivi
• Ricerca di patrimoni e redditi occultati
• Accertamento della continuità aziendale per mezzo di prestanomi
• Investigazione estera di Asset Tracing
UTP / NPL

L’esperienza di oltre 50 anni nella valutazione dell’aggredibilità di persone fisiche e giuridiche, ci permette di:
• Eliminare le asimmetrie informative fornendo indagini massive, certe e dettagliate anche con la formula success fee.
• Gestire con serietà ed efficienza, grazie al nostro Team altamente specializzato di investigatori, negoziatori e avvocati, portafogli di crediti NPL e UTP, personalizzando il recupero in base alle caratteristiche del debitore.
L’investigazione, anche probatoria, rappresenta la vera alternativa per far emergere patrimonialità nascoste altrimenti irrecuperabili e per rintracciare e gestire crediti di debitori irreperibili.
- NPL/UTP Due Diligence
Data enrichment & clustering
Data remediation
Npl portfolio valuation
Data room risk analysis
- Special Servicing
Gestione giudiziale e stragiudiziale
Audit Reputazionali
Automazione procedure in house
In depth batch analysis
- Info Providing
Residenze normalizzate e recapiti telefonici
Lavoro o pensioni aggredibili
Valorizzazione mobiliare e immobiliare
Conti correnti e red flags
- Intelligence Big Size
Analisi della revocabilità di atti dispositivi
Ricerca di patrimoni e redditi occultati
Accertamento della continuità aziendale per mezzo di prestanomi
Investigazione estera di Asset Tracing
INDAGINI INTERNAZIONALI

AREE DI INTERVENTO
- Asset Tracing
- Background Check & Reputational Due Diligence
- Strategic Intelligence
- Evidence Gathering
INDAGINI INTERNAZIONALI

Valutiamo il caso e quotiamo ogni tipo di indagine in 24 ore dalla richiesta, anche con il supporto legale locale per le analisi di fattibilità.
Aree di intervento
- Asset Tracing
- Background Check & Reputational Due Diligence
- Strategic Intelligence
- Evidence Gathering
RACCOLTA PROVE

AREE DI INTERVENTO
- Diritto di famiglia
- Tutela del patrimonio aziendale
- Antifrode
- Supporto al Diritto di Credito
RACCOLTA PROVE

Un Team di investigatori esperti, Case Manager e Assistenti Legali supportano la realizzazione delle nostre investigazioni probatorie, rispettando in ogni caso le Legislazioni vigenti.
Aree di intervento
- Diritto di famiglia
- Tutela del patrimonio aziendale
- Antifrode
- Supporto al Diritto di Credito
richiedi una consulenza

GIORGIA PIVA
HEAD OF SALES INTELLIGENCE CHANNEL
intelligence@creditvision.it

PIERO DE NICOLO
HEAD OF NPL & BIG DATA
CHANNEL
distressed@creditvision.it

MARK NIXON
HEAD OF INTERNATIONAL INVESTORS
International@creditvision.it

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info@creditvision.it
(+39) 049 7441 799

analisi del caso
Team di investigatori Senior

quotazione operativa
Descrizione intervento e analisi costi
