Per le indagini all’estero quello che ti serve è un’agenzia di investigazione

Chi si rivolge alle agenzie di investigazione?

Il ramo investigativo è ancora una nicchia nel mercato dei servizi, complici anche le recenti regolamentazioni di cui abbiamo già parlato diffusamente altrove. Per molti anni i servizi investigativi sono stati visti come appannaggio di ricchi privati (che volevano togliersi ogni dubbio in ambito coniugale) oppure come detective illuminati capaci di risolvere ogni intrigo di cronaca nera.

L’investigazione, però, è molto altro. 

Soprattutto in ambito commerciale, coloro che si rivolgono ad agenzie di investigazione sono soggetti che operano in contesti anche molto vari tra di loro.

In che ambiti svolgono la propria attività le agenzie di investigazione? 

Le agenzie investigative private si occupano di qualsiasi esigenza che includa l’indagine e la raccolta di informazioni. Ciò che differenzia un ambito dall’altro è la finalità di tali indagini, ossia lo scopo per cui le informazioni raccolte vengono utilizzate dal committente.

Ciò che fa l’investigatore consiste in:

1.  Ascoltare l’esigenza del cliente.
2. Delineare l’oggetto d’investigazione
3. Scegliere gli strumenti utili da adoperare
4. Ricercare le informazioni
5. Raccogliere i dati sui supporti adeguati
6. Elaborare le informazioni
7. Consegnare le informazioni elaborate sottoforma di risposta puntuale o consulenza al cliente.

Questo procedimento generale è applicabile praticamente alla richiesta di ogni settore, ciò che varia sono le modalità di attuazione e il grado di approfondimento di ciascuno step. Va da sé in generale, che ad esempio, il rintraccio del conto corrente del debitore richiede  un’investigazione meno approfondita rispetto alla ricerca internazionale di persona scomparsa.

Come anticipato, le agenzie di investigazione rispondono, applicando questo modus operandi, alle esigenze di diversi settori:

• Diritto di famiglia: affidamento minori, sospetti coniugali, variazione assegno di mantenimento, ricerca eredi etc.
• Diritto commerciale: concorrenza sleale, marchi brevetti, analisi distributori e fornitori, due diligence per fusioni ed acquisizioni, etc.
• Diritto del lavoro: assenteismo, lavoro in nero, falsa malattia, etc.
• Banche ed Istituti di credito: vendita e acquisizione portafogli NPL, UTP, indagini per il recupero crediti banche,
• Risorse umane: background check, reputazione, etc.
• Privati: recupero crediti, rintraccio persone, verifica dati, etc.
• Assicurazioni: antifrode, recupero crediti presso agenti, etc.

Chi richiede un’investigazione privata dunque, può essere il marito geloso, una madre sospettosa, un dirigente aziendale, il titolare di una piccola impresa, un responsabile risorse umane un po’ dubbioso, un creditore privato che non sa che fine abbia fatto il conoscente che gli deve i soldi anticipati.

E se l’indagine non deve svolgersi in Italia ma all’estero?

“Se devo fare un’investigazione all’estero devo rivolgermi ad un’agenzia estera?” questa è una domanda che ci pongono in molti e a cui vogliamo rispondere in maniera quanto più chiara possibile.

No, non è necessario.

Le agenzie investigative più strutturate come CreditVision, hanno collaboratori in gran parte del territorio internazionale e svolgono investigazioni professionali per conto di privati e persone giuridiche.

Rivolgersi ad un’agenzia investigativa estera, significa trovarsi davanti ostacoli non di certo insuperabili, ma sicuramente non trascurabili: difficoltà i che partono dal gap linguistico e arrivano sino alla scarsa conoscenza delle leggi e del sostrato sociale del paese in questione. 

Rivolgersi a un’agenzia come CreditVision per effettuare investigazioni internazionali, consente di dormire sonni tranquilli affidandosi a professionisti competenti autorizzati per legge, che sapranno effettuare le indagini nei territori individuati e individuabili in corso di ricerca.

Ciò che possiamo garantire in qualità di professionisti dell’investigazione nazionale ed internazionale è:

• Consulente dedicato di riferimento in Italia nelle sedi di Milano, Napoli e Padova
• Fitta rete di professionisti sparsi in tutto il mondo
• Rete strategica nei canali informativi sia ufficiali che ufficiosi.
• Investigatori esperti del territorio ove verranno svolte le indagini di cui conoscono il sostrato normativo e sociale.

Rivolgersi alla nostra agenzia di investigazioni è una scelta che permette di ridurre il rischio e massimizzare il vantaggio, qualunque sia la finalità dell’indagine. 

Ecco alcuni dei servizi che CreditVision investigazioni svolge in ambito internazionale (e ovviamente anche nazionale):

• investigazioni su soggetto per verificare sospette condotte di vita
• investigazioni patrimoniali e finanziarie su patrimoni nascosti in territorio estero
• ricerca persone all’estero (scomparse, eredi, amici, familiari)
• validazione anagrafica soggetti all’estero
• controlli e verifiche su persone che hanno incarichi di fiducia a livello personale o familiare
• investigazioni all’estero su minori in affidamento
• servizi fiduciari all’estero
• verifiche sull’affidabilità di manager o dirigenti nei viaggi aziendali
• investigazioni su frodi assicurative in territorio estero
• background check in fase di pre-assunzione del candidato
• investigazioni e raccolta informazioni su partner commerciali esteri, fornitori, consulenti, clienti
• informazioni patrimoniali e finanziarie su persone e aziende per il recupero del credito
• due diligence internazionale
• analisi della concorrenza
• recupero crediti all’estero
• rintraccio debitore all’estero
• raccolta prove giuridiche valide per infedeltà, separazioni e divorzi

CreditVision è un’agenzia investigativa privata nata a Padova nel 1963. Con 200.000 pratiche gestite, 13.000 studi legali serviti, 35 collaboratori solo in Italia è il partner strategico per ottenere le informazioni di cui hai bisogno, sia in Italia che all’estero.

Autore: Jessica Bertazzo