AGENCE DE RECHERCHE ET DE RECHERCHE D’ACTIFS

Un service de renseignement visant à retrouver la trace de tous les biens officiels et cachés attribués à un sujet physique ou juridique.

Les enquêtes vous permettront de découvrir:

– Les Activités Officielles

– revenu occulte

– Compte courant

– actifs distraits

Le suivi des avoirs est le processus par lequel les enquêteurs “suivront l’argent”. Les enquêteurs suivent les activités en effectuant des enquêtes financières au cours desquelles ils évaluent et identifient les ressources d’un sujet. La traçabilité des ressources et des revenus nous permet d’assurer le recouvrement des dettes avec différents niveaux de complexité et d’analyses en profondeur. La traçabilité des actifs provenant de notre agence de suivi des actifs en Italie offre de nombreux avantages, même pour les employés, y compris dans les cas de corruption publique. Ces enquêtes permettent en premier lieu de prouver le crime en fournissant des preuves irréfutables. Plusieurs de nos tests peuvent prendre en charge des informateurs et des agents infiltrés, identifier de nouveaux témoins pour le processus et confirmer des témoignages. Ensuite, la traçabilité des ressources permet de générer de nouveaux contacts pour l’enquête, pouvant éventuellement conduire à des objectifs et / ou des charges supplémentaires. Troisièmement, la traçabilité implique l’identification des biens sujets à confiscation en relation avec le crime. L’utilisation de ressources peut avoir un impact considérable dans les affaires pénales, en particulier lorsqu’elle est utilisée pour saisir des avoirs importants d’organisations criminelles. En effet, la confiscation des ressources élimine les profits du crime. Une enquête financière peut également révéler des preuves utiles pour la condamnation. Enfin, les enquêtes financières peuvent aider au processus de remboursement, en rendant de l’argent et des biens aux victimes de délits. Une enquête financière doit être envisagée au début d’une procédure pénale et doit être menée en même temps que d’autres aspects de l’enquête. La collecte des documents financiers par convocation peut prendre beaucoup de temps et si l’enquête est sur le point de s’engager, les archives pourraient ne pas être utiles. L’un des plus grands défis dans un cas où les ressources sont importantes est de lier les activités aux activités criminelles. La traçabilité des ressources aide à établir cette connexion en observant le “parcours du document”.

 

La traçabilité des activités est importante pour toute enquête pour “col blanc”, mais elle est particulièrement utile dans les affaires de corruption. Les crimes de corruption publique sont généralement liés à l’argent. Un PDG qui corrompt un législateur en échange de l’aide de ce dernier dans le cadre d’un litige, un employé de niveau intermédiaire volant de l’argent au travail, un responsable des achats qui met en jeu un atout dans le processus d’appel d’offres en échange d’un avantage personnel: tous ces individus sont motivés par l’argent. Pour prouver ces crimes, les enquêteurs doivent comprendre d’où provient la liquidité; bien souvent, il est également utile d’indiquer où l’argent a été dépensé, notamment parce que des fonctionnaires corrompus dissimuleront leurs gains illicites, ce qui peut déjà constituer une preuve efficace en soi. Les crimes de corruption publique impliquent parfois des pots-de-vin sous forme de non-soumission ou d’accords de conseil frauduleux. Dans ce type de cas, le manque de documentation normalement constaté dans les affaires sera une preuve précieuse. Les revenus peuvent être des actifs corporels ou des matières premières fongibles. Même lorsque le produit est sous la forme la plus simple (argent comptant), cet argent sera probablement déposé quelque part, ce qui aboutit souvent à une série de transactions financières complexes (pouvant également constituer un crime distinct du blanchiment d’argent), notamment des virements bancaires et l’utilisation de sociétés écrans. Les criminels utilisent manifestement ces méthodes pour empêcher les organismes chargés de l’application de la loi d’identifier et de suivre les retombés de leurs crimes. Les infractions de corruption publique courantes telles que les pots-de-vin, le vol public, les contributions illégales à la campagne et les manœuvres illégales peuvent être difficiles à suivre car les produits sont généralement transférés, sont souvent désignés comme provenant de parents ou d’associés et / ou sont convertis en d’autres actifs ou activités…….

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