OUR SERVICES

PARTNER CHECK

Approfondita attività di intelligence per la raccolta di ogni elemento utile alla scelta strategica delle imprese.

INVESTIGATION DUE DILIGENCE

Investigazioni nazionali e internazionali per una corretta analisi della controparte allo scopo di prevenire danni operativi e reputazionali collegati ad operazioni straordinarie.

Asset Tracing

Rintracciamo il patrimonio riconducibile ad un soggetto, fisico o giuridico, sia in Italia che all’estero.

COMPLIANCE SOLUTIONS

Raccogliamo tutte le informazioni in tema di compliance e di antifrode, necessarie alle verifiche antiriciclaggio e di altre norme specifiche.

RECUPERO DEL CREDITO

Gestiamo con serietà ed efficienza portafogli di crediti performing e non performing, personalizzando il recupero in base alle caratteristiche del debitore.

UTP / NPL

Partecipiamo al processo di cessione, valutazione e gestione di portafogli NPL, UTP o performing fornendo supporto alla Due Diligence e al Servicing con analisi e ricerche investigative.

INDAGINI INTERNAZIONALI

Siamo in grado di condurre le nostre indagini anche in Paesi stranieri meno organizzati.

RACCOLTA PROVE

Con 50 anni di esperienza rispondiamo ad ogni specifica esigenza per l’acquisizione delle informazioni e prove sia testimoniali che documentali utili a far valere un proprio diritto in sede di giudizio.

BUSINESS PARTNER CHECK

We provide companies with in-depth intelligence activities to collect every element useful for their business partners, suppliers, and consultant’s strategic choice.

TARGET

  • Agents and distributors network
  • Suppliers and strategic clients
  • Management
  • Stakeholders
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PARTNER CHECK

Forniamo alle imprese un’approfondita attività di intelligence per la raccolta di ogni elemento utile alla propria scelta strategica di partner commerciali, fornitori e consulenti.

target

  • Rete agenti e distributori
  • Fornitori e Clienti strategici
  • Management
  • Stakeholders

INVESTIGATION DUE DILIGENCE

National and international investigations for a correct analysis of the counterpart in order to prevent operational and reputational damages related to extraordinary operations. We collect useful elements to support the evaluation of risks related to the choice of a target partner or company, including integrity issues of the people involved.

OPERATION

  • M&A
  • Bankruptcy Procedures
  • Operating Partnerships
  • Financial Investments
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Investigation Due Diligence

Investigazioni nazionali e internazionali per una corretta analisi della controparte allo scopo di prevenire danni operativi e reputazionali collegati ad operazioni straordinarie.
Raccogliamo gli elementi utili a supportare la valutazione dei rischi connessi alla scelta di un partner o società target, inclusi i problemi di integrità e affidabilità delle persone coinvolte.

Aree di intervento

  • M&A
  • Procedure Concorsuali
  • Partnership Operative
  • Investimenti Finanziari

ASSET TRACING

We trace the assets attributable to a person, physical or legal, both in Italy and abroad. It is possible to trace incomes and assets, even forgotten, current or transferred.

INTERVENTION AREAS

  • Real Estate properties, Third party, and Current Accounts Job
  • Unofficial Income
  • Use of Prestanoms and Hidden Assets
  • Search for International Assets and Income
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ASSET TRACING

Rintracciamo il patrimonio riconducibile ad un soggetto, fisico o giuridico, sia in Italia che all’estero. È possibile rintracciare redditi e patrimoni, anche distratti, attuali o ceduti.

TRACING OF

  • Real Estate properties, Job, Bank Account
  • Evidence of undeclared work
  • Hidden Assets
  • International Assets and income

COMPLIANCE SOLUTIONS

We collect all compliance and anti-fraud information required for anty money laundering and other specific regulatory audits.

FIELDS OF APPLICATION

  • Simple AML Search
  • Enhanced Due Diligence
  • Search for social and professional connections
  • Analysis and management of reputational risks
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Compliance solutions

VEDI SOPRA Direct access to the main sources of national and international information such as PEPs, beneficial owners, official profiles, and Sanction/Black Lists allows us to respond to all compliance needs.

AMBITI APPLICATIVI

  • Enhanced Due Diligence
  • Discover social and professional connections
  • Analysis of reputational risks

CREDIT RECOVERY

Our team of investigators, negotiators, and lawyers seriously and efficiently manage portfolios of performing and non-performing loans, customizing the recovery according to the debtor’s characteristics.The Investigation search and the technological infrastructure remains the basis of intervention any recovery activities raise the performance and that reaches maximum effectiveness with the use of our proprietary technological infrastructure.

OUR BENEFITS

  • In-house intelligence availability
  • Over-Performing on untraceable, deceased, or abroad
  • Development of proprietary IT platforms
  • Attention to originator reputation
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RECUPERO DEL CREDITO

La nostra squadra di investigatori, negoziatori e avvocati gestisce con serietà ed efficienza portafogli di crediti performing e non performing, personalizzando il recupero in base alle caratteristiche del debitore.
L’investigazione rimane alla base di ogni intervento di recupero che raggiunge il massimo dell’efficacia con l’utilizzo della nostra infrastruttura tecnologica proprietaria.

I NOSTRI VANTAGGI

  • Disponibilità intelligence in-house
  • Performanti su irreperibili, deceduti, estero
  • Sviluppo di Piattaforme IT proprietarie
  • Attenzione alla reputazione dell’originator

UTP / NPL

We participate in sales providing Due Diligence and Servicing support with analysis and investigative research. Experience of more than 50 years in the evaluation of the seizure of physical and legal entities allow us to:
Removing informations asymmetries by providing massive, reliable and detailed investigations, also with the success fee formula.
An investigation, even probative, is the real alternative to bring out otherwise irrecoverable hidden assets and to track down and manage untraceable debtor credits.

INTERVENTION AREAS

  • NPL/UTP Due Diligence

    • Data enrichment & clustering

    • Data remediation

    • Npl portfolio valuation

    • Data room risk analysis

  • Special Servicing

    • Judicial and extrajudicial management

    • Reputational Audits

    • Automation of in-house procedures

    • In-depth batch analysis

  • Info Providing

    • Standardized residences and telephone numbers

    • Attached jobs or pensions

    • Asset and property valuation

    • Current accounts and red flags

  • Intelligence Big Size

    • Analysis of the revocability of disposition

    • Search for hidden assets and income

    • Verification of business continuity by means of nominees

    • Foreign Asset Tracing Investigation

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UTP / NPL

We provide Due Diligence and Servicing supporting the transaction process, evaluation, and management of NPL, UTP, or performing portfolios.
• Thanks to our highly specialized team of investigators, negotiators, and lawyers, we can seriously and efficiently manage portfolios of NPL and UTP loans, personalizing the recovery according to the debtor's characteristics.

 

  • NPL/UTP Due Diligence

    Data enrichment & clustering

    Data remediation

    Npl portfolio valuation

    Data room risk analysis

  • Special Servicing

    Gestione giudiziale e stragiudiziale

    Audit Reputazionali

    Automazione procedure in house

    In depth batch analysis

  • Info Providing

    Residenze normalizzate e recapiti telefonici

    Lavoro o pensioni aggredibili

    Valorizzazione mobiliare e immobiliare

    Conti correnti e red flags

  • Intelligence Big Size

    Analisi della revocabilità di atti dispositivi

    Ricerca di patrimoni e redditi occultati

    Accertamento della continuità aziendale per mezzo di prestanomi

    Investigazione estera di Asset Tracing

INTERNATIONAL SURVEYS

Thanks to the international network with over half a century of experience in the investigative field, we are able to conductour our investigations evenin foreign countries less organized. We evaluate the case and quote any type of investigation within 24 hours of the request, even with local legal support for feasibility analysis.

INTERVENTION AREAS

  • Asset Tracing
  • Background Check
  • Strategic Intelligence
  • Evidence Gathering
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INDAGINI INTERNAZIONALI

Grazie al Network internazionale creato in oltre mezzo secolo di esperienza in ambito investigativo, siamo in grado di condurre le nostre indagini anche in Paesi stranieri meno organizzati.
Valutiamo il caso e quotiamo ogni tipo di indagine in 24 ore dalla richiesta, anche con il supporto legale locale per le analisi di fattibilità.

 

Aree di intervento

  • Asset Tracing
  • Background Check & Reputational Due Diligence
  • Strategic Intelligence
  • Evidence Gathering

RACCOLTA PROVE

Con 50 anni di esperienza rispondiamo ad ogni specifica esigenza per l’acquisizione delle informazioni e prove sia testimoniali che documentali utili a far valere un proprio diritto in sede di giudizio. Un Team di investigatori esperti, Case Manager e Assistenti Legali supportano la realizzazione delle nostre investigazioni probatorie, rispettando in ogni caso le Legislazioni vigenti.

AREE DI INTERVENTO

  • Diritto di famiglia
  • Tutela del patrimonio aziendale
  • Antifrode
  • Supporto al Diritto di Credito
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RACCOLTA PROVE

Con 50 anni di esperienza rispondiamo ad ogni specifica esigenza per l’acquisizione delle informazioni e prove sia testimoniali che documentali utili a far valere un proprio diritto in sede di giudizio.
Un Team di investigatori esperti, Case Manager e Assistenti Legali supportano la realizzazione delle nostre investigazioni probatorie, rispettando in ogni caso le Legislazioni vigenti.

 

Aree di intervento

  • Diritto di famiglia
  • Tutela del patrimonio aziendale
  • Antifrode
  • Supporto al Diritto di Credito

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