OUR SERVICES

PARTNER CHECK
Approfondita attività di intelligence per la raccolta di ogni elemento utile alla scelta strategica delle imprese.

INVESTIGATION DUE DILIGENCE
Investigazioni nazionali e internazionali per una corretta analisi della controparte allo scopo di prevenire danni operativi e reputazionali collegati ad operazioni straordinarie.

Asset Tracing
Rintracciamo il patrimonio riconducibile ad un soggetto, fisico o giuridico, sia in Italia che all’estero.

COMPLIANCE SOLUTIONS
Raccogliamo tutte le informazioni in tema di compliance e di antifrode, necessarie alle verifiche antiriciclaggio e di altre norme specifiche.

RECUPERO DEL CREDITO
Gestiamo con serietà ed efficienza portafogli di crediti performing e non performing, personalizzando il recupero in base alle caratteristiche del debitore.

UTP / NPL
Partecipiamo al processo di cessione, valutazione e gestione di portafogli NPL, UTP o performing fornendo supporto alla Due Diligence e al Servicing con analisi e ricerche investigative.

INDAGINI INTERNAZIONALI
Siamo in grado di condurre le nostre indagini anche in Paesi stranieri meno organizzati.

RACCOLTA PROVE
Con 50 anni di esperienza rispondiamo ad ogni specifica esigenza per l’acquisizione delle informazioni e prove sia testimoniali che documentali utili a far valere un proprio diritto in sede di giudizio.
BUSINESS PARTNER CHECK

TARGET
- Agents and distributors network
- Suppliers and strategic clients
- Management
- Stakeholders
PARTNER CHECK

target
- Rete agenti e distributori
- Fornitori e Clienti strategici
- Management
- Stakeholders
INVESTIGATION DUE DILIGENCE

OPERATION
- M&A
- Bankruptcy Procedures
- Operating Partnerships
- Financial Investments
Investigation Due Diligence

Raccogliamo gli elementi utili a supportare la valutazione dei rischi connessi alla scelta di un partner o società target, inclusi i problemi di integrità e affidabilità delle persone coinvolte.
Aree di intervento
- M&A
- Procedure Concorsuali
- Partnership Operative
- Investimenti Finanziari
ASSET TRACING

INTERVENTION AREAS
- Real Estate properties, Third party, and Current Accounts Job
- Unofficial Income
- Use of Prestanoms and Hidden Assets
- Search for International Assets and Income
ASSET TRACING

TRACING OF
- Real Estate properties, Job, Bank Account
- Evidence of undeclared work
- Hidden Assets
- International Assets and income
COMPLIANCE SOLUTIONS

FIELDS OF APPLICATION
- Simple AML Search
- Enhanced Due Diligence
- Search for social and professional connections
- Analysis and management of reputational risks
Compliance solutions

AMBITI APPLICATIVI
- Enhanced Due Diligence
- Discover social and professional connections
- Analysis of reputational risks
CREDIT RECOVERY

OUR BENEFITS
- In-house intelligence availability
- Over-Performing on untraceable, deceased, or abroad
- Development of proprietary IT platforms
- Attention to originator reputation
RECUPERO DEL CREDITO

L’investigazione rimane alla base di ogni intervento di recupero che raggiunge il massimo dell’efficacia con l’utilizzo della nostra infrastruttura tecnologica proprietaria.
I NOSTRI VANTAGGI
- Disponibilità intelligence in-house
- Performanti su irreperibili, deceduti, estero
- Sviluppo di Piattaforme IT proprietarie
- Attenzione alla reputazione dell’originator
UTP / NPL

INTERVENTION AREAS
-
NPL/UTP Due Diligence
• Data enrichment & clustering
• Data remediation
• Npl portfolio valuation
• Data room risk analysis
-
Special Servicing
• Judicial and extrajudicial management
• Reputational Audits
• Automation of in-house procedures
• In-depth batch analysis
-
Info Providing
• Standardized residences and telephone numbers
• Attached jobs or pensions
• Asset and property valuation
• Current accounts and red flags
-
Intelligence Big Size
• Analysis of the revocability of disposition
• Search for hidden assets and income
• Verification of business continuity by means of nominees
• Foreign Asset Tracing Investigation
UTP / NPL

• Thanks to our highly specialized team of investigators, negotiators, and lawyers, we can seriously and efficiently manage portfolios of NPL and UTP loans, personalizing the recovery according to the debtor's characteristics.
- NPL/UTP Due Diligence
Data enrichment & clustering
Data remediation
Npl portfolio valuation
Data room risk analysis
- Special Servicing
Gestione giudiziale e stragiudiziale
Audit Reputazionali
Automazione procedure in house
In depth batch analysis
- Info Providing
Residenze normalizzate e recapiti telefonici
Lavoro o pensioni aggredibili
Valorizzazione mobiliare e immobiliare
Conti correnti e red flags
- Intelligence Big Size
Analisi della revocabilità di atti dispositivi
Ricerca di patrimoni e redditi occultati
Accertamento della continuità aziendale per mezzo di prestanomi
Investigazione estera di Asset Tracing
INTERNATIONAL SURVEYS

INTERVENTION AREAS
- Asset Tracing
- Background Check
- Strategic Intelligence
- Evidence Gathering
INDAGINI INTERNAZIONALI

Valutiamo il caso e quotiamo ogni tipo di indagine in 24 ore dalla richiesta, anche con il supporto legale locale per le analisi di fattibilità.
Aree di intervento
- Asset Tracing
- Background Check & Reputational Due Diligence
- Strategic Intelligence
- Evidence Gathering
RACCOLTA PROVE

AREE DI INTERVENTO
- Diritto di famiglia
- Tutela del patrimonio aziendale
- Antifrode
- Supporto al Diritto di Credito
RACCOLTA PROVE

Un Team di investigatori esperti, Case Manager e Assistenti Legali supportano la realizzazione delle nostre investigazioni probatorie, rispettando in ogni caso le Legislazioni vigenti.
Aree di intervento
- Diritto di famiglia
- Tutela del patrimonio aziendale
- Antifrode
- Supporto al Diritto di Credito
richiedi una consulenza

GIORGIA PIVA
HEAD OF SALES INTELLIGENCE CHANNEL
intelligence@creditvision.it

PIERO DE NICOLO
HEAD OF NPL & BIG DATA
CHANNEL
distressed@creditvision.it

MARK NIXON
HEAD OF INTERNATIONAL INVESTORS
International@creditvision.it

TELL YOUR OWN STORY
info@creditvision.it
(+39) 049 7441 799

CASE ANALYSIS
Senior Investigation Team

OPERATING QUOTE
Description of intervention and cost analysis
