INVESTIGATIONS FOR CONSCIOUS CHOICES
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OUR SERVICES

PARTNER CHECK

Approfondita attività di intelligence per la raccolta di ogni elemento utile alla scelta strategica delle imprese.

INVESTIGATION DUE DILIGENCE

National and international investigations for a correct analysis of the counterparty in order to prevent operational and reputational damage related to extraordinary operations.

Asset Tracing

Rintracciamo il patrimonio riconducibile ad un soggetto, fisico o giuridico, sia in Italia che all’estero.

COMPLIANCE SOLUTIONS

Raccogliamo tutte le informazioni in tema di compliance e di antifrode, necessarie alle verifiche antiriciclaggio e di altre norme specifiche.

RECUPERO DEL CREDITO

Gestiamo con serietà ed efficienza portafogli di crediti performing e non performing, personalizzando il recupero in base alle caratteristiche del debitore.

UTP / NPL

Partecipiamo al processo di cessione, valutazione e gestione di portafogli NPL, UTP o performing fornendo supporto alla Due Diligence e al Servicing con analisi e ricerche investigative.

INDAGINI INTERNAZIONALI

Siamo in grado di condurre le nostre indagini anche in Paesi stranieri meno organizzati.

RACCOLTA PROVE

Con 50 anni di esperienza rispondiamo ad ogni specifica esigenza per l’acquisizione delle informazioni e prove sia testimoniali che documentali utili a far valere un proprio diritto in sede di giudizio.

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FOCUS

Vendor & Acquisition Due Diligence in the NPL Assignment

Resolving and bridging the information asymmetry, thanks to information and investigation experts, allows you to offer a reduction in risk in the sale of NPL or UTP portfolios.  The NPL Due Diligence is a necessary phase in the sale of portfolios because it allows you to process advantageous management thereof in terms of acquisition and/or

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UTP: How to Manage Unlikely to Pay Credits

In the banking sector, in addition to NPLs, the acronym UTP arouses a great deal of interest: UTP stands for Unlikely To Pay, that is, literally, “unlikely to pay”; in other words, it refers to credits cataloged by banks as probable defaults.   Using the level of risk as a parameter, UTPs are lower in the

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