Investigazioni all’estero: a chi rivolgersi? CreditVision si occupa di investigazioni internazionali.

Quando si affronta una situazione che richiede un’indagine all’estero, la scelta dell’agenzia giusta diventa cruciale. In un contesto globale, dove le normative e le pratiche investigative variano notevolmente da paese a paese, trovare un partner affidabile che possa condurre indagini con le appropriate capacità, competenze e strumenti è essenziale. In questo articolo vi orienteremo sulla scelta più adatta e analizzeremo i vantaggi di affidarsi a un’agenzia investigativa italiana con competenza internazionale, come CreditVision, per gestire indagini private su vari fronti e su territorio estero.

Investigazioni estero: cosa fare? È opportuno rivolgersi a un’agenzia investigativa internazionale

«Se devo fare un’investigazione all’estero devo rivolgermi ad un’agenzia estera?» questa è una domanda che ci pongono in molti e a cui vogliamo rispondere in maniera quanto più chiara possibile.

No, non solo non è necessario, non è nemmeno proficuo.

Oltre a non esserci sempre la possibilità di avere un primo colloquio di persona con gli agenti investigativi di riferimento, dal momento che non è detto che l’Agenzia di investigazione estera abbia una sede operativa anche in Italia, è possibile trovarsi di fronte a non trascurabili difficoltà di comunicazione, derivate dall’effettivo gap linguistico e culturale presente. E, in un ambito complesso e delicato, come quello dell’avvio di un’indagine, dove i dati e le informazioni di partenza costituiscono elementi di primaria importanza per indirizzare al meglio l’azione investigativa, le inesattezze o le incomprensioni dovute a equivoci linguistici o di costume potrebbero compromettere l’efficacia e l’accuratezza dell’intera indagine.

La migliore soluzione, dunque, quando ci si trova di fronte all’esigenza di ottenere informazioni, dati e prove rilevanti rispetto a un soggetto o una realtà commerciale che si trovano fuori dall’Italia, è rivolgersi a un’Agenzia di investigazione italiana con competenza internazionale, come CreditVision.

La nostra squadra investigativa, infatti, include una rete capillare di agenti, operanti all’estero e di provenienza locale, distribuiti su un ampio raggio di copertura globale, esperti e altamente qualificati rispetto al loro territorio di competenza, di cui conoscono al dettaglio il contesto normativo e sociale di riferimento.

Sì, perché, ogni stato ha una legislatura diversa che condiziona anche le procedure investigative che si possono applicare o meno nell’iter di ricerca di differenti tipologie di informazioni e dati. Per fare qualche esempio: se in Italia, per la ricerca sugli immobili, è possibile consultare una banca dati centralizzata, in molti paesi stranieri, anche europei, questo strumento non è accessibile o, per quanto riguarda la ricerca di conti correnti, molto spesso non è possibile condurla senza un’autorizzazione legale diretta, come in Inghilterra. In Svizzera, poi, esistono diverse regolamentazioni e possibilità per svolgere le investigazioni a seconda del singolo cantone di interesse

Investigazioni private internazionali: in che ambiti agisce CreditVision?

Rivolgersi a un’agenzia come CreditVision per effettuare investigazioni internazionali significa avvalersi di un team di professionisti altamente qualificati, autorizzati per legge, in grado di operare con competenza e discrezione per effettuare investigazioni private di successo nei territori esteri individuati e individuabili in corso di ricerca.

La nostra agenzia è in grado di gestire verifiche complesse, riducendo al minimo i rischi e massimizzando i vantaggi, qualunque sia l’obiettivo dell’indagine.

In questo senso, siamo strutturati per condurre indagini internazionali in tutti i macro ambiti di investigazione di cui ci occupiamo, ovvero: le Indagini patrimoniali, che riguardano in particolare il Recupero dei crediti, ma anche questioni legate a contesti di Eredità, Successione o Mantenimento post-divorzio (come nel caso di indagini utili ad ottenere le prove per chiedere una variazione dell’assegno di mantenimento), le Indagini reputazionali, con Trusto, per valutare l’affidabilità di un partner commerciale, la Raccolta prove, trasversale a questi contesti, nei casi di procedure legali in essere o in avvio e le Indagini massive su database rilevanti per le valutazioni di rischio dedicate a servicer, fondi di investimento, banche e compagnie assicurative. 

In particolare, possiamo condurre le seguenti verifiche per specifico ambito d’investigazione:

• Indagini patrimoniali:

1. Rilevamento di patrimoni nascosti in territorio estero
2. Rintracciamento di soggetti debitori all’estero
3. Ricerca persone all’estero in qualità di eredi
4. Verifiche patrimoniali su soggetti residenti all’estero

• Indagini reputazionali:

1. Background check di aziende e società con sede estera
2. Verifiche reputazionali su soggetti in ruoli professionali residenti all’estero o temporaneamente operanti all’estero

• Raccolta prove:

1. Raccolta prove giuridiche per i vari casi di investigazione su territorio estero

• Indagini massive:

1. Validazione dell’anagrafica di soggetti all’estero
2. Analisi di un’anagrafica che comprende soggetti o realtà domiciliati all’estero

Hai necessità di avviare un’indagine all’estero? Contattaci quanto prima per fissare un incontro di consulenza e scopri come possiamo supportarti nel raggiungere i tuoi obiettivi investigativi sul fronte internazionale.