INVESTIGAZIONI PER SCELTE CONSAPEVOLI
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I NOSTRI SERVIZI

PARTNER CHECK

Approfondita attività di intelligence per la raccolta di ogni elemento utile alla scelta strategica delle imprese.

INVESTIGATION DUE DILIGENCE

Investigazioni nazionali e internazionali per una corretta analisi della controparte allo scopo di prevenire danni operativi e reputazionali collegati ad operazioni straordinarie.

Asset Tracing

Rintracciamo il patrimonio riconducibile ad un soggetto, fisico o giuridico, sia in Italia che all’estero.

COMPLIANCE SOLUTIONS

Raccogliamo tutte le informazioni in tema di compliance e di antifrode, necessarie alle verifiche antiriciclaggio e di altre norme specifiche.

RECUPERO DEL CREDITO

Gestiamo con serietà ed efficienza portafogli di crediti performing e non performing, personalizzando il recupero in base alle caratteristiche del debitore.

UTP / NPL

Partecipiamo al processo di cessione, valutazione e gestione di portafogli NPL, UTP o performing fornendo supporto alla Due Diligence e al Servicing con analisi e ricerche investigative.

INDAGINI INTERNAZIONALI

Siamo in grado di condurre le nostre indagini anche in Paesi stranieri meno organizzati.

RACCOLTA PROVE

Con 50 anni di esperienza rispondiamo ad ogni specifica esigenza per l’acquisizione delle informazioni e prove sia testimoniali che documentali utili a far valere un proprio diritto in sede di giudizio.

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FOCUS

Reputational risk: se lo conosci, lo eviti

  Negli ultimi anni forse più che mai, il concetto di reputazione e rischio reputazionale sono entrati a far parte del parlare comune. Ma che cos’è il reputational risk e come si manifesta? Complice il diffondersi di una nuova attenzione verso la cultura aziendale ed un più rapido scambio di informazioni, la reputazione è diventata

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G20: tema centrale? Le proposte anticorruzione

  Come costruire una “No Corruption Zone”: le pratiche italiane nella prevenzione della corruzione presentate al Business Integrity Day (Ibid).   Per la prima volta, lo scorso 29 Gennaio, l’ambasciata italiana a Berlino ha ospitato il Business Integrity Day sotto iniziativa del ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale. Il tema? Presentare le migliori pratiche

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